公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：江苏省泗阳县淮海东路 29 号江苏苏丝丝绸股份有限公司
会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00—12:00。

公告编号：2025-021

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831336 苏丝股份 2025 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于公司未弥补亏损超过实收

2 √

股本总额三分之一的议案》

一、审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据最新《公司法》规定，现决定修改公司章程。 具体内容详
见《江苏苏丝丝绸股份有限公司公司章程》纸质版。详见于同日在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订《公司 章程》公告》（公告编号：2025-020）。

二、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润-

公告编号：2025-021

39,746,579.13 元，公司实收股本为 106,000,000 元，未弥补亏损超过公司实收 股本总额的三分之一。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业 执照复印件（加盖公……
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