公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-008

证券代码：831332 证券简称：申高制药 主办券商：江海证券
重庆申高生化制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖代平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权董事会全权办理聘任的相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为一步优化公司治理结构，明确经营管理责任，提升运营决策与执行的协同效率，拟对《公司章程》中关于法定代表人任职的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2026-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关条款内容的修订，拟对公司《董事会议事规则》的相关内容作相应修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《重庆申高生化制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

重庆申高生化制药股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

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