公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-002

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：华源证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 1 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长邓凯

6.会议列席人员：监事 、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定， 所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

根据公司业务发展需要，公司控股股东时代华易（武汉）信息技术有限公 司（以下简称“时代华易”）拟向湖北银行股份有限公司小企业金融服务中心申 请贷款590万元，以补充公司流动资金，公司用部分房产提供最高额抵押担保， 具体内容以公司与湖北银行签订的担保合同为准。

公司董事长、总经理邓凯及配偶提供连带责任担保，时代华易用企业资产向 华奥科技提供无限连带责任反担保，担保事项以签署的担保合同为准。
2.回避表决情况：

关联方邓凯、陈华斌、徐扬对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展需要和公司近年来关联交易的实际情况预计公司 2026 年度日常性关联交易。
2.回避表决情况：

关联方邓凯、陈华斌、徐扬对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提议于2026 年 1月 27日在公司会议室召开 2026年第二次临时股东会，对尚需股东会审议的议 案进行审议。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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