公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-025

证券代码：831330 证券简称：普适导航 主办券商：国泰海通
上海普适导航科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员

会、战略委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟在董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会并选举委员会委员。

根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
一、审计委员会组成人员

经公司董事会提名，推荐审计委员会委员的候选人如下：

专门委员会名称 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 董小红女士（独立董事）、 董小红女士（独立董事）
耿芳女士（独立董事）、杨

建军先生（独立董事）

审计委员会委员的候选人均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，上述人员的任职将在 2025 年第二次临时股东会审议通过选举董小红女士、耿芳女士、杨建军先生为公司独立董事后生效，其任期至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-025

二、薪酬与考核委员会

经公司董事会提名，推荐薪酬与考核委员会委员的候选人如下：

专门委员会名称 委员 主任委员（召集人）

薪酬与考核委员会 董小红女士（独立董事）、 耿芳女士（独立董事）
耿芳女士（独立董事）、余

磊先生（非独立董事）

薪酬与考核委员会委员的候选人均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，上述人员的任职将在 2025 年第二次临时股东会审议通过选举董小红女士、耿芳女士为公司独立董事后生效，其任期至本届董事会任期届满之日止。
三、提名委员会

经公司董事会提名，推荐提名委员会委员的候选人如下：

专门委员会名称 委员 主任委员（召集人）

提名委员会 杨建军先生（独立董事）、 杨建军先生（独立董事）
耿芳女士（独立董事）、余

磊先生（非独立董事）

提名委员会委员的候选人均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，上述人员的任职将在 2025 年第二次临时股东会审议通过选举董小红女士、耿芳女士为公司独立董事后生效，其任期至本届董事会任期届满之日止。
四、战略委员会

经公司董事会提名，推荐战略委员会委员的候选人如下：

公告编号：2025-025

专门委员会名称 委员 主任委员（召集人）

战略委员会 董小红女士（独立董事）、 余磊先生（非独立董事）
余磊先生（非独立董事）、

刘志国先生（非独立董事）

战略委员会委员的候选人均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，上述人员的任职将在 2025 年第二次临时股东会审议通过选举董小红女士为公司独立董事、刘志国先生为公司非独立董事后生效，其任期至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

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