公告日期：2025-09-30

证券代码：831330 证券简称：普适导航 主办券商：国泰海通
上海普适导航科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长余磊先生

6.会议列席人员：监事、董事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》1.议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、
中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务 规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事周胜、孙强、 王得举的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公 司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止，同时《公司章程》 中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第 四届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公 司和全体股东的利益。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新＜公 司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性 文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟调整公司内部机构设置, 增加董事会 席位, 不再设置监事会和监事, 改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权。

同时, 公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定、本
次内部机构调整事项并结合公司实际情况,相应修改公司治理制度, 并新增制
定部分治理制度，本议案涉及的子议案，具体如下:

1.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
2.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
4.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
5.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
6.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议 案

7.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司承诺管理制度》的议案

8.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案
9.关于修订《上海普适导航科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究 制度》的议案

10.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司独立董事工作制度》 的议
案

11.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司总经理工作细则》 的议案
12.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司董事会秘书工作细则》 的
议案

13.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》的议案

14.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》的议案

15.关于制定《上海普适导航科技股份有限公司董事会战略委员会工作……
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