公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-053

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步拓展海外市场布局，公司拟在香港特别行政区投资设立全资孙公 司飛翼國際發展（香港）有限公司 FENYInternational Development (Hong
Kong) Limited（暂定名）。注册资本 1 万港币，子公司飛翼(香港)國際礦業
有限公司持股 100%。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信 息最终以当地登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 故本次公司设立全资孙公司 事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于对外投资的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票
0 票（本议案不涉及关联交易，无需回避表决）。

公告编号：2025-053

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得发改委、商务局等相关政府部门的备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：飛翼國際發展（香港）有限公司 FENY International Development
(Hong Kong) Limited

注册地址：香港特别行政区

主营业务：从事环保与矿山技术装备、道路施工设备、工业材料与化工产品、机电设备及技术的进出口、转口与批发贸易，并提供全面售后服务与技术支持。具体包括： 1. 矿山尾矿处理与充填开采系统设备、配件及专用材料； 2. 城市固体废弃物处理设备、环保专用机械及其配件与耗材； 3. 道路施工设备及其专用配件与属具； 4. 合成材料、耐火材料、新型催化材料、磁性材料等特种功能材料； 5. 机电产品、电子产品、工业自动化设备及其元器件与备件； 6. 相关技术的进出口、许可与转让； 7. 以及设备安装调试、维护检修、技术培训等售后服务； 8. 并提供国际供应链管理、贸易代理与技术咨询服务。法律允许的其他相关业务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2025-053

飛翼(香港)國

際礦業有限公 现金 10,000 100% 0
司
注：上述出资额或投资额为港元
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。
四、对外投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。