公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-019

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日电话通知、电子邮件 方
式发出
5.会议主持人：监事会主席谭美丽女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规

公告编号：2025-019

及《公司章程》的相关要求，对监事会 2024 年度工作情况进行了总结，并编 制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，发表审核意见
如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定；

2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的 规定，未发现公司 2024 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；
3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第六届董事会第三次会议，依法
履行了监事的职责。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国小企业股份转
让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度审计报告》议案

公告编号：2025-019

1.议案内容：

公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《飞 翼股份有限公司 2024 年度审计报告》。公司监事会审议了该审计报告，认为财 务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。具体内容请详见公司 2025 年 4 月 25 日在股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 度审计报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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