公告日期：2025-04-25

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电话通知、电子
邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张泽武先生

6.会议列席人员：公司监事、非董事高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规 及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2024 年度工作情况进行了总结， 并编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规 及 《公司章程》的相关要求，对董事会 2024 年度工作情况进行了总结，并编 制了 《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙） 已对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《飞 翼股份有限公司 2024 年度审计报告》。公司董事会审议了该审计报告，认为财 务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。具体内容请详见公司 2025 年 4 月 25 日在股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度 审计报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为确保公司经营发展需要，根据公司实际情况，2024 年度拟不进行分红。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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