公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-010

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以电话、现场通知
方式发出

5.会议主持人：张泽武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

经公司全体董事一致推荐，选举张泽武先生担任公司第六届董事会董事

公告编号：2025-010

长， 任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长》的议案
1.议案内容：

经公司全体董事一致推荐，选举张鹏飞先生担任公司第六届董事会副董事 长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

公司董事会聘任李富兴先生为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员》的议案1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任成冬先生、王梯波先生、刘立仁先生、代玉虎先

公告编号：2025-010

生为公司副总经理。经公司董事长提名，聘任邓方建先生为公司董事会秘书。 任期均为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第六届董事会第一次会议决议。

飞翼股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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