公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-012

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张泽武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数117,985,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-012

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据公司董事会换届工作需要，对公司章程进行修改，具体内容请详见公司
2025 年 2 月 26 日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司关于拟修
订<公司章程>公告》（公告编号 2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

公司董事会提名张泽武先生、张鹏飞先生、李富兴先生、黄士兵先生、李彪先生为公司第六届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人》
1.议案内容：

公司监事会提名谭美丽女士、喻甜先生为公司第六届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张泽 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过

武 13 日 时股东大会

张鹏 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过

飞 13 日 时股东大会

李富 董事 任职 2025 年 ……
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