公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-007

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831327 飞翼股份 2025 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>》的议案

根据公司董事会换届工作需要，对公司章程进行修改，具体内容请详见公
司 2025 年 2 月 26 日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司关
于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-006）。
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人》的议案

公司董事会提名张泽武先生、张鹏飞先生、李富兴先生、黄士兵先生、李 彪先生为公司第六届董事会董事候选人。
（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人》的议案

公司监事会提名谭美丽女士、喻甜先生为公司第六届监事会监事候选人
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-007

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份 证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理 人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理 登记手续，可用信函或传真方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 12 日 8:00-12:00，13:30-17:30

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邓方建，联系地址：湖南省长沙市宁乡经开区创业大道，电话：0731-87873708，传真：0731-87873736
（二）会议费用：与会股东自行承担
五、备查文件目录

公司第五届董事会第十六次会议决议。

公司第五届监事会第八次会议决议。

飞翼股份有限公司董事会
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