公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-002

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以现场通知、电话
方式发出

5.会议主持人：董事长张泽武先生

6.会议列席人员：公司监事、非董事高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事任官平先生因工作冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《飞翼股份有限公司对外投资》议案

公告编号：2025-002

1.议案内容：

为了更好地推进公司胶固粉胶凝材料业务，公司决定与自然人唐红生共同 发起设立汝城飞翼新材料科技有限公司，法定代表人为唐红生，注册资金 1000 万元，公司投资占比 51.00%，自然人唐红生投资占比 49.00%。注册地址：湖 南省郴州市汝城县泉水镇三星工业园。上述注册信息最终以工商登记部门登记 结果为准

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第五届董事会第十五次会议决议

飞翼股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日

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