公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-017

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了更好地推进公司膏体充填系统运营业务开发，公司决定成立全资子公 司飞翼（陕西）装备制造有限公司，法定代表人为张鹏飞，注册资金 2000 万 元，注册地址：陕西省榆林市榆神工业区创新创业产业园 1-7#厂房（具体以工 商注册登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转 让 系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂 牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不 构成重大资产重组”。

故本次公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于投资成立全资子公司》议案，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权

公告编号：2023-017

票 0 票（本议案不涉及关联交易，无需回避表决）。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：飞翼（陕西）装备制造有限公司

注册地址：陕西省榆林市榆神工业区创新创业产业园 1-7#厂房

主营业务：矿山充填开采系统及运营；矿山充填胶凝材料研发、生产、销售、售后服务；矿山固废及采空区的环保、安全无害处理整体技术与成套装备的研发、制造、销售和服务；矿山固废的运营和服务；矿山固废处理系统及运营；矿山采掘；建设工程勘察、设计；工矿工程建设；机电设备安装服务；智能、环保矿山机械、装备的研发、制造、销售、服务以及智慧矿山运营；电子产品的研发、制造、销售、维护相关技术咨询；高新技术产品的研发；河道淤泥的运输及处理；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额

投资金额 持股比例

飞翼股份有限公司 现金 2000 万元 100% 0 万元

公告编号：2023-017

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资系成立公司全资子公司，未签署相关投资协议。若后续该子公司 股东结构发生变化需要披露相关协议内容的，公司届时再进行披露。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了加强公司在陕西及周边区域的业务拓展。
（二）本次对外投资存在的风险

公司将根据子公司实际运行情况和发展需要进行实缴出资，并依法合规运 作。
（三）本次对外投资对公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。