公告日期：2025-05-19

证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江承销保荐
焦作市三利达射箭器材股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洛小平
6.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数26,860,100 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 4 人列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会制度》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况，详见置备于公司董事会办公室的《2024 年度董事会工作报告》文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,860,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,860,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案详细内容请参见2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,860,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度财务报表，由董事会编制公司 2024 年度财务决算报告，详见
置备于公司董事会办公室的《2024 年度财务决算报告》文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,860,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共计派发现金股利 1,500,000元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,860,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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