公告日期：2024-05-13

证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江承销保荐
焦作市三利达射箭器材股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书苗轩豪
6.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数27,966,100 股，占公司有表决权股份总数的 93.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会制度》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，详见置备于公司董事会办公室的《2023 年度董事会工作报告》文件。
2、议案表决结果：

同意 27,966,100 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司监事会 2023 年度工作情况。
2、议案表决结果：

同意 27,966,100 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1、议案内容：

议案详细内容请参见2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限
公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2、议案表决结果：

同意 27,966,100 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：

根据 2023 年度财务报表，由董事会编制公司 2023 年度财务决算报告，详见
置备于公司董事会办公室的《2023 年度财务决算报告》文件。
2、议案表决结果：

同意 27,966,100 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案
1、议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。
2、议案表决结果：

同意 27,966,100 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案
1、议案内容：

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年……
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