公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-002

证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江承销保荐
焦作市三利达射箭器材股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长洛小平

6.会议列席人员：董事会秘书苗轩豪

7.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司焦作分行申请综合授信额度》的议案
1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司焦作分行申请综合授信，额度不超过 1100

公告编号：2024-002

万元人民币，融资期限最长不超过两年，该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。担保方式为信用，并追加实际控制人洛小平及其配偶苗玉梅提供个人连带责任保证担保，具体条款以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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