公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-065

证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江承销保荐
焦作市三利达射箭器材股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洛小平
6.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数26,911,100 股，占公司有表决权股份总数的 89.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人列席会议。

公告编号：2023-065

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》的议案；
1、议案内容：

公司 2023 年半年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，
拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），本次权益分派共计派发现金股利5,400,000元。2、议案表决结果：

同意股数 26,911,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
焦作市三利达射箭器材股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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