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公告日期：2023-06-14
公告编号：2023-049
证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江承销保荐
焦作市三利达射箭器材股份有限公司
2023年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以书面方式发
出
5. 会议主持人：韩际鑫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。
二、会议议案及表决情况
（一）审议通过《关于选举王斌为公司第四届监事会职工代表监事》的议案
1. 议案内容：
第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。现一致选举王斌以职工代表的身份拟出任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。王斌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。
2. 议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票
公告编号：2023-049
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《焦作市三利达射箭器材股份有限公司2023年第二次职工代表大会会议决议》
焦作市三利达射箭器材股份有限公司
董事会
2023年6月14日
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