公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-046

证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江承销保荐
焦作市三利达射箭器材股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长洛小平

6.会议列席人员：董事会秘书苗轩豪

7.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。

公告编号：2023-046

公司第四届董事会拟设置如下：第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名洛小平、苗备战、李红领、王刚、洛林林为公司第四届董事会董事候选人（均为连选连任）。第四届董事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求。为确保董事会的正常运作，新一届董事会组建前，原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 30 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，详见
公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2023-046

焦作市三利达射箭器材股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日

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