公告日期：2025-09-03

证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：方正承销保荐
湖南绿蔓生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：长沙市高新开发区竹韵路 52 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张宝堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数43,541,123 股，占公司有表决权股份总数的 75.6218%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张宝堂为公司第五届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 9 月 1 日届满，公司董事会及持股 3%
以上的股东现提名张宝堂为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

张宝堂简历：男，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。曾就读于湖南农业大学，2008 年毕业于湖南中医药大学天然药物化学专业，获硕
士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于湖南金农生物资源股份有限公司；
2005 年 10 月至 2008 年 2 月，任长沙艾茵生物制品有限公司总经理；2011 年 5
月至 2013 年 7 月，任长沙绿蔓生物科技有限公司执行董事、经理，湖南省植物提取物协会理事长；湖南省医药行业协会理事，中国食品添加剂协会理事；2013
年 7 月至 2016 年 7 月，任湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事长兼总经理；2016
年 7 月至今，任公司董事长兼总经理、法定代表人。

张宝堂是公司控股股东及实际控制人，持有公司 38,260,582 股股份，持股比例为 66.45%。

经公司董事会核查，张宝堂符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,541,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名龙陈锋为公司第五届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 9 月 1 日届满，公司董事会及持股 3%
以上的股东现提名龙陈锋为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

龙陈锋简历：男，博士，九三学社社员，美国俄亥俄州立大学访问学者，1973年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。湖南农业大学信息与智能科学技术学院教授，农业信息工程硕士点领衔人，湖南省农村农业信息化工程技术研究中心主任，湖南省区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员。现任公司董事。

龙陈锋与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司 257,580 股股份，持股比例为 0.45%。

经公司董事会核查，龙陈锋符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,541,123 股，占出席本次会议有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。