公告日期：2025-09-03

证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：方正承销保荐
湖南绿蔓生物科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张宝堂

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事，现选举公
司第五届董事会董事长。经选举，张宝堂为公司第五届董事会董事长，任职期限
三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。张宝堂持有公司股份 38,260,582 股，占公司
股本的 66.45%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任张宝堂为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张宝堂先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 38,260,582 股，占公司股本的 66.45%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任胡萍为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任胡萍女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 70,361 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘任龙伟岸为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任龙伟岸先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘任张玉学为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张玉学先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 200,380 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《聘任张建为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 278,980 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《聘任尹振华为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任尹振华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 46,656 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。
2.……
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