公告日期：2025-08-18

证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：方正承销保荐
湖南绿蔓生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：张宝堂

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2025 年半年

度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名张宝堂为公司第五届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 9 月 1 日届满，公司董事会及持股 3%
以上的股东现提名张宝堂为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

张宝堂简历：男，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。曾就读于湖南农业大学，2008 年毕业于湖南中医药大学天然药物化学专业，获硕
士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于湖南金农生物资源股份有限公司；
2005 年 10 月至 2008 年 2 月，任长沙艾茵生物制品有限公司总经理；2011 年 5
月至 2013 年 7 月，任长沙绿蔓生物科技有限公司执行董事、经理，湖南省植物提取物协会理事长；湖南省医药行业协会理事，中国食品添加剂协会理事；2013
年 7 月至 2016 年 7 月，任湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事长兼总经理；2016
年 7 月至今，任公司董事长兼总经理、法定代表人。

张宝堂是公司控股股东及实际控制人，持有公司 38,260,582 股股份，持股比例为 66.45%。

经公司董事会核查，张宝堂符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名龙陈锋为公司第五届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 9 月 1 日届满，公司董事会及持股 3%
以上的股东现提名龙陈锋为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

龙陈锋简历：男，博士，九三学社社员，美国俄亥俄州立大学访问学者，1973年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。湖南农业大学信息与智能科学技术学院教授，农业信息工程硕士点领衔人，湖南省农村农业信息化工程技术研究中心主任，湖南省区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员。现任公司董事。

龙陈锋与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司 257,580 股股份，持股比例为 0.45%。

经公司董事会核查，龙陈锋符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
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