公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-022

证券代码：831319 证券简称：XD 绿蔓生 主办券商：方正承销保荐
湖南绿蔓生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开、召集等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：长沙市高新开发区竹韵路 52 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-022

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831319 XD 绿蔓生 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名公司核心员工的议案》 √

《关于<湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2025 年

2 √

第一次股票定向发行说明书>的议案》

《关于 2025 年第一次股票定向发行现有在册股

3 √

东不享有优先认购权的议案》

4 《关于签署<湖南绿蔓生物科技股份有限公司附 √

公告编号：2025-022

生效条件的股份认购协议>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025

5 √

年第一次股票定向发行相关事宜的议案》

《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管

6 √

协议的议案》

7 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

上述议案的具体内容详见公司同日披露的《第……
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