公告日期：2026-01-07

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经上海信易信息科技股份有限公司于 2026 年 1 月 7 日召开的
第四届董事会第九次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海信易信息科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强上海信易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）以及《上海信易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本规则所称“信息披露”是指公司或者其他信息披露义务人按法律
法规、部门规章、规范性文件、本规则和全国股转公司其他有关规定在规定信息披露平台上公告信息。

第三条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。
公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依照法律、法规和本制度披露的信息相冲突，不得误导投资者。

第四条 公司及其他信息披露义务人按照本制度及相关规则披露的信息，应
当在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称“规定信息披露平台”）发布。

公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。
公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主办券商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国股转公司另有规定的除外。公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

第五条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本规则规定的某些信息确
实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

第二章 定期报告

第六条 公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告，可以披露季度
报告。

第七条 公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计年度结
束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告；披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露。第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

第八条 公司应当与全国股转公司预约定期报告的披露时间，全国股转公司
根据预约情况统筹安排。

公司应当按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时
间的，根据全国股转公司相关规定办理。

第九条 公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事
务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东会审议。

第十条 公司定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司股票
及其他证券品种交易出现异常波动的，应当及时披露业绩快报。业绩快报中的财务数据包括但不限于营业收入、净利润、总资产、净资产以及净资产收益率。公司业绩快报中的财务数据与实际数据差异幅度达到 20%以上的，应当及时披露修正公告，并在修正公告中向投资者致歉、说明差异的原因。

第十一条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对
定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。

公司监事会应当对董事会编制的定期报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。