公告日期：2023-08-16

公告编号： 2023-016

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券

上海信易信息科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以
书面方式发出。
5.会议主持人： 监事会主席吕孝东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人， 实际出席职工代表 11 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举吕孝东为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公告编号： 2023-016

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 4 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定， 选举吕孝东先生为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会选举出两名非职工监事之日起至第四届监事会任期届满之日止。吕孝东先生为公司第三届监事会职工代表监事连任，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

2.议案表决结果： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

反对/弃权原因： 无
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海信易信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海信易信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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