公告日期：2026-01-27

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

2026 年 1 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票邮寄

本次会议采用现场投票或者其他通讯方式表决。公司同一股东应选 择现场投票、其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 10:00

采用其他投票方式表决的，表决票到达现场会议时间不晚于现场投 票时间。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831317 海典软件 2026 年 2 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于补选关天昊为公司第四届董

1. √

事会非独立董事的议案

关于补选曾焜智为公司第四届董

2. √

事会非独立董事的议案

议案 1. 提名补选关天昊先生为公司第四届董事会非独立董事，
任期自本公司 2026 年第一次临时股东会作出决议同意选举其为非独
立董事之日起至第四届董事会换届之日止。具体内容详见公司于

2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事任命公告》（公告
编号：2026-005）。

议案 2. 提名补选曾焜智先生为公司第四届董事会非独立董事，
任期自本公司 2026 年第一次临时股东会作出决议同意选举其为非独
立董事之日起至第四届董事会换届之日止。具体内容详见公司于

2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事任命公告》（公告
编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书办理现场或其他通信方式进行登记。

（二） 登记时间：2026 年 2 月 11 日 9:00

（三） 登记地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

联系电话：021-50111526
（二） 会议费用：参会股东交通住宿费自理……
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