公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-026

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：国联民生承销保荐
南京中超新材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以邮件和书面通
知方式发出

5.会议主持人：盛海良先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈监事会议事制度〉的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《监

公告编号：2025-026

事会议事制度》的相关内容。详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见2025年12月1日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京中超新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 1 日

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