公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-021

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：国联民生承销保荐
南京中超新材料股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

因公司业务发展，南京淳福塑料制品有限公司预计 2025 年委托南京中超新材料股份有限公司生产加工塑料制品，加工费不超过 25 万元。
因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关 联 交 易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
人 销 售 产
品、商品
接 受 关 联
人 委 托 代
为 销 售 其
产品、商品

委托南京中

其他 超新材料股 0 0 250,000 250,000 0

份有限公司

公告编号：2025-021

生产加工塑

料制品

合计 - 0 0 250,000 250,000 0

（二） 基本情况

因公司业务发展，南京淳福塑料制品有限公司预计 2025 年委托南京中超新材料股份有限公司生产加工塑料制品，加工费不超过 25 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于新增预
计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果为:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；南
京淳福塑料制品有限公司为江苏中新电材集团有限公司子公司，董事陈友福、杨德鑫、杜建强、林晖分别为江苏中新电材集团有限公司实际控制人、高管、董事、监事，均应回避表决。该议案尚需提请公司股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

本次关联交易的定价是参照市场价格定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易的交易价格根据交易发生时的市场价格进行确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务发展，南京淳福塑料制品有限公司预计 2025 年委托南京中超新材料股

公告编号：2025-021

份有限公司生产加工塑料制品，加工费不超过 25 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，主要基于公司推进日常经营活动和业务发展需要。
六、 备查文件

《南京中超新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司
董事会
……
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