公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-013

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券
南京中超新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831313 中超新材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东睿扬（苏州）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

南京中超新材料股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-013

（五）审议《2024 年年度报告及其摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011、2025-012）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，拟定了公司 2024 年年度利润分配的预案：

本公司 2024 年度实现净利润 516.16 万元, 加上以前年度留存的未分配利
润 37.18 万元，2024 年提取的法定盈余公积 49.56 万元。截至 2024 年 12 月
31 日，公司可供股东分配的利润为 503.78 万元。本年度公司拟决定不进行利润分配。
（七）审议《关于增加预计日常关联交易额度的议案》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏中新电材集团有限公司、陈友福、林晖、任志勇。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优……
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