公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-007

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券
南京中超新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。公司拟与王春先生共同出资设立“澜海国际贸易（南京）有限公司”，注册地址为南京市高淳区，注册资本为人民币 200 万元，其中公司占比 70%，王春占比 30%。控股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

本次对外投资为控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于投资设立
控股子公司的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不
涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-007

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：澜海国际贸易（南京）有限公司

注册地址：南京市高淳区

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属包装容器及材料销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；金属丝绳及其制品销售；新型催化材料及助剂销售；产业用纺织制成品销售；有色金属合金销售；高品质合成橡胶销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；新型膜材料销售；再生资源销售；橡胶制品销售；服装辅料销售；棕制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；合成纤维销售；模具销售；刀具销售；合成材料销售；非食用植物油销售；金属工具销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；云母制品销售；非食用鱼油及制品销售；玻璃纤维及制品销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；石棉制品销售；羽毛(绒)及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

南京中超新材料

现金 140 万元 70% 0
股份有限公司

公告编号：2025-007

王春 现金 60 万元 30% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。