公告日期：2025-12-15

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：国联民生承销保荐
四川赛卓药业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭晨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄科超因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司〈章程〉》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《拟修订公司〈章程〉》公告，公告编号： 2025-020。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》公告，公告编号： 2025-021。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司〈股东会议事规则〉》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则》公告，公告编号： 2025-023。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司〈董事会秘书工作细则〉》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《董事会秘书工作细则》公告，公告编号： 2025-026。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改公司〈对外担保制度〉》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《对外担保制度》公告，公告编号： 2025-027。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修改公司〈对外投资管理制度〉》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》公告，公告编号： 2025-028。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。