公告日期：2025-12-15

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：国联民生承销保荐
四川赛卓药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831312 赛卓药业 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于修改公司〈章程〉》的议案 √

2 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉》的议案 √

3 审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉》的议案 √

4 审议《关于修改公司〈股东会议事规则〉》的议案 √

5 审议《关于修改公司〈对外担保制度〉》的议案 √

6 审议《关于修改公司〈对外投资管理制度〉》的议案 √

7 审议《关于修改公司〈关联交易管理制度〉》 √

8 审议《关于修改公司〈募集资金管理制度〉》的议案 √

9 审议《关于修改公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉》的议案 √

10 审议《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉》的议案 √

11 审议《关于更换会计师事务所》的议案 √

12 审议《关于免去黄科超董事职务》的议案 √

13 审议《关于提名鲁韬为公司董事》的议案 √

１. 具体内容详见公司于2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn)发布的《拟修订公司〈章程〉》公告，公告编号： 2025-020。

2. 具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》公告，公告编号： 2025-021。

3. 具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》公告，公告编号： 2025-022。

4. 具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://ww……
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