公告日期：2026-01-06

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券

长春丽明科技开发股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 31 日，长春丽明科技开发股份有限公司召开第四届董事会第十六次
会议审议通过了《关于公司<回购股份方案>的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小股东利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本，以实现维护公司市场形象，维护投资者利益的目标。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过2.00元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，
综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.84元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为做市交易，截至本次董事会审议通过回购股份方案前60个交易日(不含停牌日及大宗交易)成交量为41,735股，成交金额为76,717.73元，成交最高价为1.95/股，成交最低价为1.72元/股，交易均价为1.84元/股，公司股票二级市场交易不活跃、价格公允性不强。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.84元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

2、公司每股净资产价格

根据公司经审计的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，归属于公司股东的
每股净资产为 1.73 元，根据公司 2025 年半年度报告（未经审计），截至 2025 年 6 月
30 日，公司每股净资产为 1.79 元，本次回购价格上限高于最近一年及一期的每股净资产。

3、公司股票发行情况

公司最近一次股票发行于 2023 年 12 月 28 日完成并在全国中小企业股份转让系统
完成挂牌并公开转让，发行价格为 1.90 元/股，发行股数为 27,900,000 股，发行对象为 1 名公司内部投资者、1 名公司外部投资者。

4、与同行可比公司对比分析

公司主营业务为汽车电子嵌入式软件与开发等相关产品的研发、生产和销售，致力于为汽车制造行业提供专用全方位产品及配套服务。根据新三板挂牌公司行业分类结果，选取 4 家主营业务与公司类似的可比新三板公司。

公司同行业可比公司的情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价 每股净资产 市净率（倍）

430356 雷腾软件 1.91 3.73 0.51

835363 腾信软创 3.41 3.31 1.03

836851 星盾科技 1.18 0.75 1.57

832770 赛格导航 0.88 1.46 0.60

平均值 1.85 2.31 0.93

注 1：每股市价为 2025 年 12 月 12 日收盘价，每股净资产为 2025 年半年度报告披露数据，市
净率=每股市价/每股净资产；

根据公司公开披露的 2024 年年度报告、2025 年半年度报告，截至 2024 年 12 月 31
日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的……
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