公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-004

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2025-004

普通股 831306 丽明股份 2025 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长春国家汽车电子高新技术产业化基地（长春市高新区光谷大街 2388 号 D
栋）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司于2025年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人有效身份证件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 2 月 26 日
16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

公告编号：2025-004

（二）登记时间：2025 年 2 月 26 日（9：00-16：00）

（三）登记地点：长春国家汽车电子高新技术产业化基地（长春市高新区光谷大
街 2388 号 D 栋）会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：

地址：长春国家汽车电子高新技术产业化基地（长春市高新区光谷大街 2388
号 D 栋）

邮编：13000

联系人：赵跃

联系电话：0431- 80625321

传真：0431-811261191
（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司董事会
2025 年 2 月 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。