公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-003

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025年 2 月 11 日审议并通过。

任命赵孝国先生为公司副董事长，任职期限与第四届董事会相同，本次任命尚需2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》之日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。（二）任免原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司拟任命赵孝国先生为副董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2025-003

《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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