公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-002

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或者不履行职务由半数以上董事共同推举的一名董事 时，由副董事长主持；副董事长不能履
主持。 行职务或不履行职务时，由半数以上董
监事会自行召集的股东大会，由监事会 事共同推举的一名董事主持。
主席主持。监事会主席不能履行职务或 监事会自行召集的股东大会，由监事会不履行职务时，由半数以上监事共同推 主席主持。监事会主席不能履行职务或
举的一名监事主持。 不履行职务时，由半数以上监事共同推
股东自行召集的股东大会，由召集人推 举的一名监事主持。

举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推
召开股东大会时，会议主持人违反议事 举代表主持。

公告编号：2025-002

规则使股东大会无法继续进行的，经现 召开股东大会时，会议主持人违反议事场出席股东大会有表决权过半数的股 规则使股东大会无法继续进行的，经现东同意，股东大会可推举一人担任会议 场出席股东大会有表决权过半数的股
主持人，继续开会。 东同意，股东大会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。

第一百一十五条 董事会设董事长1名， 第一百一十五条 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数投票选 可以设副董事长，董事长、副董事长由
举产生。 董事会以全体董事的过半数投票选举
产生。副董事长协助董事长工作。

第一百一十七条 公司董事长不能履行 第一百一十七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董 职务或者不履行职务的，由副董事长履
事共同推举一名董事履行职务。 行职务；副董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修订为公司经营发展的需要，有利于进一步规范和提升公司的治理结构和水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-002

长春丽明科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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