公告日期：2024-05-16

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：长春国家汽车电子高新技术产业化基地(长春市高新区光谷大街 2388 号 D 栋)会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程传海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数72,813,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023年董事会工作情况，股东大会审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果

同意股数 72,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年监事会工作情况，股东大会审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果

同意股数 72,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会审议《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果

同意股数 72,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容

为保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，公司对 2023年度利润暂不进行分配，资本公积金不转增，未分配利润用于公司研发投入及市场拓展。
2.议案表决结果

同意股数 72,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果

同意股数 72,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容

公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为长春丽明科技开发股份有限公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

议案具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）……
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