公告日期：2023-08-30

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：长春国家汽车电子高新技术产业化基地(长春市高新区光谷大街 2388 号 D 栋)会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程传海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数44,613,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵孝国先生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<长春丽明科技开发股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容

议案具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》(公告编号：2023-044)。
2.议案表决结果

同意股数 13,558,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司、程传海先生、程丽丽女士为关联方，均回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》
1.议案内容

公司与程传海先生签署了附生效条件的《定向发行股份认购协议》，具体内容详见2023年8月15日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》(公告编号：2023-044)。
2.议案表决结果

同意股数 13,558,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司、程传海先生、程丽丽女
士为关联方，均回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
1.议案内容

公司与徐峰先生签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，具体内容
详见 2023 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》(公告编号：2023-044)。
2.议案表决结果

同意股数 44,613,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具<长春丽明科技开发股份有限公司拟股权收购事宜涉及的长春慧联科技有限公司股东全部权益资产评估报告>的议案》
1.议案内容

具体内容详见2023年8月15日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司拟股权收购事宜涉及的长春慧联科技有限公司股东全部权益资产评估报告》。
2.议案表决结果

同意股数 44,613,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙……
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