公告日期：2023-08-15

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831306 丽明股份 2023 年 8 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长春国家汽车电子高新技术产业化基地（长春市高新区光谷大街 2388 号
D 栋）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<长春丽明科技开发股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份 有限公司 2023 年股票定向发行说明书》(公告编号：2023-044)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为程传海先生、程丽丽女士。
（二）审议《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》

公司与程传海先生签署了附生效条件的《定向发行股份认购协议》，具体
内容详见 2023 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》(公告编号：2023-044)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为程传海先生、程丽丽女士。
（三）审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

公司与徐峰先生签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，具体内
容详见 2023 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司 2023 年 股票定向发行说明书》(公告编号：2023-044)。

（四）审议《关于中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具<长春丽明科技开发股份有限公司拟股权收购事宜涉及的长春慧联科技有限公司股东全部权益资产评估报告>的议案》

具体内容详见 2023 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公 司拟股权收购事宜涉及的长春慧联科技有限公司股东全部权益资产评估报 告》。
（五）审议《关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具<长春慧联科技有限公司二Ｏ二三年一至六月审计报告>的议案》

具体内容详见 2023 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春慧联科技有限公司二Ｏ二 三年一至六月审计报告》。
（六）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

公司本次发行股份购买资产聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公 司及其经办资产评估师与本次交易各方不存在任何关联关系，能够独立开展评 估工作。

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司及其评估人员对标的资产进行评 估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市 场通用的惯例或……
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