公告日期：2023-08-15

证券代码：831306 证券简称：丽明股份 主办券商：开源证券
长春丽明科技开发股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：长春市高新区光谷大街 2388 号 D 栋会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面、电话、传
真、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：程传海

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<长春丽明科技开发股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有 限公司 2023 年股票定向发行说明书》(公告编号：2023-044)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本次定向发行对象涉及公司董事程传海先生，程传海先生需回避表决； 因程丽丽女士同程传海先生系父女关系，程丽丽女士需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司与程传海先生签署了附生效条件的《定向发行股份认购协议》。具体
内容详见 2023 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司 2023 年 股票定向发行说明书》(公告编号：2023-044)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本次定向发行对象涉及公司董事程传海先生，程传海先生需回避表决； 因程丽丽女士与程传海先生系父女关系，程丽丽女士需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
1.议案内容：

公司与徐峰先生签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。具体内
容详见 2023 年8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司 2023 年股 票定向发行说明书》(公告编号：2023-044)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具<长春丽明科技开发股份有限公司拟股权收购事宜涉及的长春慧联科技有限公司股东全部权益资产评估报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司 拟股权收购事宜涉及的长春慧联科技有限公司股东全部权益资产评估报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具<长春慧联科技有限公司二Ｏ二三年一至六月审计报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春慧联科技有限公司二Ｏ二三 年一至六月审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
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