公告日期：2025-09-15

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-129

上海海希工业通讯股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
36,018,470 股，占公司有表决权股份总数的 26.39%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
35,208,220 股，占公司有表决权股份总数的 25.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、副总经理宁东阳、财 务总监闵书晗列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》
1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

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