公告日期：2025-04-22

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-046
上海海希工业通讯股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为刘慧龙先生、刘荣先生和陈保印先生。审计委员会主任委员由会计专业独立董事刘慧龙先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规的要求。

二、审计委员会会议召开情况

日期 会议 审议事项 审议结果

2024 年 3 月 2024-03-01 次审

《关于聘任内部审计负责人的议案》 审议通过
18 日 计委员会会议

《关于 2023 年度内部控制自我评价报告

2024 年 4 月 2024-04-01 次审 的议案》、《关于公司 2023 年度内部审计

审议通过
24 日 计委员会会议 报告的议案》、《关于公司 2024 年度第一

季度内部审计报告的议案》、《关于公司

2023 年年度报告及年度报告摘要的议

案》、《关于公司批准报出 2023 年度审计

报告的议案》、《关于 2023 年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况汇总

表的专项审核报告的议案》、《关于公司

2024年第一季度报告的议案》、 《关于2023

年度董事会审计委员会履职情况报告的

议案》、《关于 2023 年度会计师事务所履

职情况评估报告的议案》、《关于董事会审

计委员会 2023 年度对会计师事务所履行

监督职责情况报告的议案》、《关于公司前

期会计差错更正专项说明的议案》、《关于

公司前期会计差错更正专项说明的审核

报告的议案》、《关于续聘中兴华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审

计机构的议案》、《关于更正 2021 年年度

报告及 2022 年年度报告的议案》、《关于

会计政策变更的议案》、《关于 2024 年第

一季度计提资产减值准备和信用减值准

备的议案》

2024 年 4 月 2024-04-02 次审

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。