公告日期：2025-04-22

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-059

上海海希工业通讯股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
37,298,392 股，占公司有表决权股份总数的 27.33%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
36,488,142 股，占公司有表决权股份总数的 26.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列 席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年4月 2日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担 保的公告》（公告编号：2025-027）。本议案已经第四届董事会第十六次会议审 议通过，现提请公司临时股东大会审议。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过。
2.议案表决结果：

同意股数 37,298,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反
对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号

关于全资孙公

司申请银行授

一 信借款暨资产 112,960 99.823% 200 0.177% 0 0.000%
抵押担保的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：郭堃、易菲凡律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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