公告日期：2025-04-21

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-010
山东华阳迪尔化工股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（傅忠君）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人傅忠君，作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。现就2024 年度履职情况汇报如下：

一、 会议出席及发表独立意见情况

（一）出席股东会及董事会情况

2024 年度，公司共召开了6 次董事会会议、3 次股东会。本人会议出席情况如下：

是否存在连续三次

现 场 或 通 讯 委托出

应 出 席 董 缺席董 未亲自出席或者连

独立董 表 决 出 席 董 席董事 列席股东会
事 会 会 议 事会会 续两次未能出席也

事姓名 事 会 会 议 次 会会议 次数

次数 议次数 不委托其他董事出

数 次数

席的情况

傅忠君 6 6 / / 否 3

（二）发表独立意见情况

报告期内，本人认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1.《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

第四届董事会

2024年4月7日 第五次会议 2《. 关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议 同意

案》

第四届董事会 《关于调整募集资金投资项目建设内容和投

2024年6月23日 第七次会议 资额的议案》 同意

1《. 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》

第四届董事会 2《. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

2024年8月17日 第八次会议 案》 同意

3《. 关于公司新增2024年日常性关联交易的议

案》

第四届董事会 《关于<预计2025年度日常性关联交易>的议

2024年12月11日 第十次会议 案》 同意

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司召开了 4 次独立董事专门会议。本人作为独立董事，在2024
年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行独立董事职责。本人会议出席情况如下：

出席 出席 委托出 缺席会 表决……
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