公告日期：2025-04-21

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-003
山东华阳迪尔化工股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长孙立辉先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》相关规定,认真履行股东会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公司运作,编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕公司年度发展战略和经营目标，严格执行各项股东会、董事会的决议，稳步开展公司各项经营管理活动。根据 2024 年度工作的实际情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》，并由公司总经理向董事会报告 2024 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计准则》等相关要求，结合 2025 年度公司生产经营计划及经营目标，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，作为公司的独立董事，刘学生先生、锡秀屏女士、傅忠君先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事对 2024 年度工作做出了总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（刘学生）》（公告编号：2025-008）《2024 年度独立董事述职报告（锡秀屏）》（公告编号：2025-009）《2024年度独立董事述职报告（傅忠君）》（公告编号：2025-01……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。