公告日期：2025-04-21

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-009
山东华阳迪尔化工股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（锡秀屏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人锡秀屏，作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、 公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。现就2024 年度履职 情况汇报如下：

一、 会议出席及发表独立意见情况

（一）出席股东会及董事会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会。本人会议出席情况如
下：

是否存在连续三次

现 场 或 通 讯 委托出

应 出 席 董 缺席董 未亲自出席或者连

独立董 表 决 出 席 董 席董事 列席股东会
事 会 会 议 事会会 续两次未能出席也

事姓名 事 会 会 议 次 会会议 次数

次数 议次数 不委托其他董事出

数 次数

席的情况

锡秀屏 6 6 / / 否 3

（二）发表独立意见情况

报告期内，本人认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4月 第四届董事会 1.《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

7日 第五次会议 2.《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 同意

2024 年 6月 第四届董事会 《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额

23日 第七次会议 的议案》 同意

1.《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进

2024 年 8月 第四届董事会 行现金管理的议案》

17日 第八次会议 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意

3.《关于公司新增2024年日常性关联交易的议案》

2024 年 12 第四届董事会 《关于<预计2025年度日常性关联交易>的议案》

月11日 第十次会议 同意

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司召开了 6 次审计委员会会议，4 次独立董事专门会议。本人
会议出席情况如下：

出席 出席 委托出 缺席会 表决
会议名称

情况 方式 席次数 议次数 情况

第四届董事会第二次审计委员会会议 是 现场 / / 同意

第四届董事会第三次审计委员会会议 是 现场 / / 同意

第四届董事会第四次审计委员会会议 是 现……
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