公告日期：2025-04-21

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-004
山东华阳迪尔化工股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹学银先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计准则》等相关要求，结合 2025 年度公司生产经营计划及经营目标，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务报表之审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘请了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度财务报表之审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度财务报表之审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年度的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司内部控制体系建设，确保公司运营的合规性、有效性以及财务报告的可靠性，公司聘请了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年度内部控制执行情况进行了审计，并出具了《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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