公告日期：2025-04-21

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-012
山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2024 年度，公司审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2023 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董
事会审计委员会并选举委员》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》等议案，公司第四届董事会下设审计委员会由刘学生先生（独立董事）、锡秀屏女士（独立董事）、侯立伟先生（董事）组成，主任委员由具有会计专业资格的刘学生先生担任。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲
自出席了全部会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议情况

1《. 关于公司<2023 年度审计报告（初稿）>

第四届董事会 的议案》

审计委员会第 2024 年 2 月 2《. 关于公司<内部控制评价报告（初稿）> 一致同意

二次会议 27 日 的议案》

3.《关于公司<2023 年年度公司内审工作

总结及 2024 年度内审工作计划>的议案》

第四届董事会 2024 年 4 月 6 1.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的 一致同意

审计委员会第 日 议案》

三次会议 2.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的

议案》

3.《关于公司<2023 年度审计报告>的议

案》；

4.《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>

的议案》

5.《关于公司控股股东及其他关联方资金

占用情况专项说明的议案》

6《. 关于公司<内部控制评价报告>的议案》

7《. 关于公司<审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告>的议案》

8.《关于<会计师事务所履职情况评估报

告>的议案》

第四届董事会 2024 年 4 月 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议

审计委员会第 25 日 案》 一致同意
四次会议

1.《关于公司<2024 年半年度报告及其摘

第四届董事会 2024 年 8 月 要>的议案》

审计委员会第 16 日 2.《关于公司<2024 年半年度募集资金存 一致同意
五次会议 放与实际使用情况的专项报告>的议案》

3《. 关于公司拟变更会计师事务所的议案》

第四届董事会 2024 年 10 月 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议

审计委员会第 25 日 案》 ……
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