公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-033

证券代码：831303 证券简称：ST 澳凯 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高管成员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，一致通过该议案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，一致通过该议案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2025-033

三、备查文件
《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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