公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-032

证券代码：831303 证券简称：ST 澳凯 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B座 5 楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-032

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831303 ST 澳凯 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度公司募集资

1 金存放与实际使用情况的专项报 √

告的议案》

《关于未弥补亏损超过实收股本

2 √

总额的议案》

（一）审议《关于 2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公告编号：2025-032

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-030）。

（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号:2025-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4)办理登记手续，可……
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